جنگ اوکراین و روسیه، چه بلایی سر بازار رمزارزها آورده است؟ رمرزارزها چه کمکی به ایجاد تعادل در جنگ نموده است؟

ارزش رمزارزها در طی یک سال و نیم گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. چرا؟ بر اساس مطالعات انجام شده به خوبی مشاهده می کنیم که ارتباط مستقیمی میان جنگ اوکراین و روسیه، بازار سهام و ارزهای دیجیتال در افق سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت وجود دارد. این تاثیر در سال 2024 تا کجا می تواند سرمایه گذاری در رمزارزها را با چالش روبرو سازد؟ در این مقاله به تاثیر جنگ اوکراین و روسیه بر بازار رمزارز و استفاده از رمزارز برای تعادل در میدان جنگ می پردازیم.

نکته اینست: امنیت سرمایه گذاری!

توجه جنگ به طور منفی روی همه ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت تأثیر می گذارد. در عین حال، تأثیر آن برای افق های میان مدت و بلند مدت بیشتر است.

در بازه زمانی ژوئن 2017 تا نوامبر 2021 ، بازار ارزهای دیجیتال حدود 70% سقوط کرد. آیا این سقوط شدید باید صرفاً به واکنش گله ای به تغییر ناگهانی در احساسات سرمایه گذار به یک بازار نسبت داده شود؟ قابل ذکر است که اکثر هواداران حوزه رمزارزها از این ارز دیجیتال به عنوان یک گزینه جایگزین برای حفظ و ذخیره سرمایه خود در قالب ارزهای فیات به دلیل رشد اجتناب ناپذیر اقتصاد و گسترش همزمان منابع پولی استفاده می کردند. با این حال، برخلاف این دیدگاه، سقوط عمده اخیر در ارزهای دیجیتال با افزایش قابل توجه تورم جهانی همزمان شد. لازم به ذکر است که پول فیات نوعی ارز است که پشتوانه آن کالایی مانند طلا یا نقره نیست ومعمولاً توسط دولت صادرکننده به عنوان ارز قانونی تعیین می شود.

شاید این امر ناشی از رفتار خرده فروشی فعالان بازار رمزارز می باشد که که دارای سرمایه های مقروض بوده و نیازمند دستیابی به نقینگی می باشد و در واقع نرخ بهره را در حال افزایش می‌دانند؟ این استدلال برای چنین سقوط اساسی در ارزش ها ناکافی به نظر می رسد.

احتمال دیگر این است که عدم قطعیت مرتبط با مسائل جهانی بر ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد. این موضوع بدون شک قابل قبول است. این توضیح مربوط به حجم وسیعی از کارهای علمی است که عمدتاً بر زمان کووید-19 تمرکز کرده و بررسی می‌کند که آیا ارزهای رمزنگاری شده پوششی برای سهام هستند یا نه، و به طور کلی نحوه رفتار ارزهای دیجیتال در شرایط عدم قطعیت را بررسی می نماید. از این مجموعه تحقیقات مشخص نیست که آیا ارزهای رمزپایه به طور کلی پوششی در برابر عدم قطعیت جهانی هستند یا خیر.

با توجه به توضیح فوق در مورد سقوط ارزهای دیجیتال در ماه های فوریه تا ژوئن 2022، ما حرکت مشترک ارزهای دیجیتال را با توجه جهانی به دخالت نظامی روسیه در اوکراین بررسی می کنیم. به عنوان مثال، به طور گسترده پذیرفته شده که روسیه از نظر فساد جهانی که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل یا شاخص‌های حاکمیت بانک جهانی اندازه‌گیری می‌شود، رتبه بسیار بدی دارد. در عین حال، تحقیقات همچنین خاطرنشان می‌کند که ارزهای دیجیتال به طور گسترده، شاید عمدتاً برای اهداف مالی غیرقانونی استفاده می‌شوند0

علاوه بر این، توجه جهانی به جنگ، توجه عمومی بین‌المللی را به آنچه بسیاری به عنوان شبکه مالی پنهان و اغلب غیرقانونی از الیگارش‌ها و ارتباطات روسی می‌دانند، جلب کرده است. با توجه به ارتباط ادعایی ارزهای دیجیتال با فعالیت‌های غیرقانونی و ارتباط ادعایی الیگارشی‌ها با فعالیت‌های مالی مجرمانه، آیا ارتباطی میان آن ها وجود دارد؟ به این موارد، اعمال تحریم های غرب نیز اضافه شده است. علاوه بر این، حتی قبل از شروع تحریم‌های اعمال شده پس از جنگ، ارزهای دیجیتال در روسیه رایج‌تر از سهام بودند، به طوری که 12 درصد از روس‌ها صاحب ارزهای دیجیتال بودند.

بطور کلی درگیری روسیه و اوکراین قابلیت‌های رمزارز را در یک درگیری واقعی آزمایش کرده است. این جنگ که به دومین سال خود نزدیک می شود، مجموعه ای از مزایای بلاک چین مانند ظرفیت حمایت از تلاش های بشردوستانه را آشکار کرده است. همچنین نشان داده که مقامات کشورها چقدر می توانند بر روی شبکه های رمزنگاری اعمال نظر کنند.

Vadym Synegin، یکی از بنیانگذاران ارائه دهنده راهکارهای فناوری اطلاعات و رمزنگاری Tecor، به کوین تلگراف گفت که ارزهای رمزنگاری شده در شرایطی که به دلیل متمرکز شدن سیستم های معمولی، خطر قطع انتقال پول افزایش می یابد، مزیت منحصر به فردی دارند.

او گفت: «با توجه به اینکه اکثر بازارها توسط شخصیت‌های کلیدی و متمرکز کنترل می‌شوند که به راحتی می‌توانند تحت تنش‌های سیاسی خم شوند، بازارهای کریپتو کم و بیش غیرمتمرکز باقی می‌مانند، به این معنی که کارایی عملیاتی آنها در دوره‌های بحران بیشتر می‌شود.»

بنابراین، درگیری روسیه و اوکراین چه جنبه های دیگری را در مورد رمزارز آشکار کرده است؟

کمک‌های ارز دیجیتال برای کمک‌های بشردوستانه

درگیری روسیه و اوکراین نشان داده که ارزهای دیجیتال می توانند برای جمع آوری کمک مالی در درگیری های نظامی استفاده شوند. قابل‌توجه است که دولت اوکراین در ابتدای سال، کمک‌ها در قالب ارزهای دیجیتال را در تلاش برای افزایش مشارکت اهداکنندگان پذیرفت و این منجر به ایجاد صندوق رمزنگاری اوکراین شد.

وزارت امور دیجیتال کشور در حال حاضر مسئول این صندوق است که به همراه Kuna، FTX و Everstake برای حمایت از کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های نظامی اوکراین ایجاد شده است. این پروژه به دولت اوکراین این امکان را داده که تا کنون بیش از 100 میلیون دلار کمک مالی به ارزهای دیجیتال جمع آوری کند.

گفته می‌شود، برخی از گروه‌های جمع‌آوری سرمایه از ارزهای دیجیتال طرفدار اوکراین برای جمع‌آوری سرمایه برای کشور به ابزارهای رمزنگاری جدید مانند سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAO) روی آورده‌اند.

UkraineDAO، که یکی از برجسته ترین لات ها است، در ماه فوریه تنها با هدف ارائه حمایت پولی از سربازان اوکراینی ایجاد شد. بنیانگذاران این پروژه عبارتند از نادیا تولوکونیکوا، منتقد روسی، که همچنین یکی از اعضای موسس گروه اعتراضی فمینیست پوسی رایت است. دیگر اعضای مؤسس UkraineDAO عبارتند از PleasrDAO و Trippy Labs، یک استودیوی مولد NFT. این پروژه تاکنون بیش از 8 میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.

یکی از برجسته‌ترین موفقیت‌های UkraineDAO، فروش اخیر یک توکن غیرقابل تعویض (NFT) پرچم اوکراین بود که کمی بیش از 6 میلیون دلار در اتر (ETH) فروخت. در حال حاضر در بین 20 NFT گران قیمت تمام دوران قرار دارد.

کوین تلگراف این شانس را داشت که با Kayla Kroot، یکی از بنیانگذاران شبکه Koii، در مورد استفاده فعلی از رمزنگاری در وضعیت اوکراین صحبت کند. شرکت او در توسعه مدل‌های جدید بلاک چین از جمله Web3 مشارکت دارد.

به گفته مقامات اجرایی، ارزهای رمزنگاری شده به شهروندانی که درگیر جنگ هستند، این امکان را می‌دهند تا در این زمان‌های سخت، دسترسی به پول خود را حفظ کنند:

ارز دیجیتال برای کمک به شهروندان سراسر دنیا برای حفظ کنترل پول خود ایجاد شده است.

کروت همچنین به افزایش استفاده از سکه های دیجیتال توسط گروه های بشردوستانه فعال در کشور اشاره کرد. «سازمان‌هایی مانند World Central Kitchen کمپین‌های تأمین مالی جمعی را انجام دادند. در مورد WCK، این شامل پذیرش کمک‌های مالی در ETH بود. این وجوه با محدودیت‌ها و نظارت‌های کمتری پراکنده شد و به آن‌ها اجازه داد که پول راحت‌تر به دست کسانی برسد که بیشتر به آن نیاز داشتند.

کلاهبرداران از خیرخواهان سوء استفاده می کنند

در حالی که کمک های مالی ارزهای دیجیتال در پیشبرد آرمان اوکراین مفید بوده است، برخی از نهادهای مخرب تلاش های نجیب خیرخواهان را خدشه دار کرده اند.

برخی از سندیکاهای کلاهبردار با تظاهر به نمایندگی صرافی های مجاز رمزنگاری دخیل در تلاش های جمع آوری کمک های مالی اوکراین، سعی در فریب دادن اهداکنندگان کرده اند. کارشناسان امنیت سایبری تخمین می زنند که تاکنون میلیون ها ایمیل فریبنده با استفاده از این تاکتیک ارسال شده است.

برخی از ایمیل‌ها حاوی پیام‌های ناراحت کننده از سوی مجرمان سایبری است که ادعا می‌کنند اوکراینی‌هایی هستند که نیاز مبرمی به کمک مالی دارند.

هجوم چنین پیام‌هایی با سخت‌تر کردن دریافت کمک‌های مورد نیاز برای قربانیان واقعی، علت کمک به اوکراینی‌ها را با چالش روبرو می‌کند.

همچنین گزارش هایی از انتشار پیام های کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. در این مقطع، توجه به این نکته اهمیت دارد که افراد نیکوکار باید رمز ارز خود را فقط از طریق کانال های رسمی دولت اوکراین اهدا کنند تا از کلاهبرداری های احتمالی جلوگیری شود.

این شرایط موجب شده تا امنیت در خرید و فروش رمزارز و سیاه شدن برخی از معاملات توسط صرافی ها بیش از پیش چالش بر انگیز شود.

دارک وب و رمرزارزها در شرایط جنگ روسیه و اوکراین

علاوه بر پست‌های تقلبی که در رسانه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند، پیام‌های کلاهبرداری برای درخواست رمزارز نیز در تاریک وب ظاهر می‌شوند.

وب تاریک یک شبکه اینترنتی پوششی است که از وب سایت های فهرست نشده تشکیل شده که برای مرورگرهای استاندارد و موتورهای جستجو نامرئی هستند و فقط با استفاده از مرورگرهای خاص قابل دسترسی هستند.

وب تاریک به دلایلی عمداً از دید کاربران عادی پنهان شده است. روسیه دارای انواع فعالیت های غیرقانونی است که شامل بازار سیاه مواد مخدر و اسلحه غیرقانونی می شود. Blackhats همچنین از وب تاریک برای فروش اطلاعات شخصی دزدیده شده استفاده می کند.

به این ترتیب، کلاهبرداران پیام‌های جعلی را در وب تاریک منتشر می‌کنند تا حامیان اوکراینی را فریب دهند. بسیاری از پیام‌ها حاوی پیوندهایی به سایت‌های فیشینگ هستند که برای سرقت رمزنگاری طراحی شده‌اند.

طبق تحقیقات McAfee در مورد این طرح‌ها، برخی از وب‌سایت‌ها از چت باکس‌های جعلی برای شبیه‌سازی فعالیت کاربر استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از تأییدکننده‌های اهدای ماکت‌آپ استفاده می‌کنند تا معتبرتر به نظر برسند.

در اوایل جنگ روسیه و اوکراین، یک گروه پیچیده تر از کلاهبرداران تلاش کردند تا با استفاده از توکن جهان صلح آمیز (WORLD) یک تلاش جمع آوری کمک مالی کلاهبرداری انجام دهند. این پس از آن است که دولت اوکراین یک ایردراپ را اعلام کرد و سپس آن را لغو کرد.

کلاهبرداران چند ساعت قبل از اینکه دولت این اقدام را به نفع NFT ها لغو کند، ایردراپ جعلی را راه اندازی کردند. کارشناسان صنعت رمزارز و تحلیلگران امنیتی به سرعت به اختلافات موجود در هدایای جعلی اشاره کردند و در نتیجه مانع از اجرای این طرح شدند.

دولت ها می توانند کریپتو را محدود کنند

ساتوشی ناکاموتو، خالق نام مستعار بیت کوین (BTC)، اولین ارز دیجیتال را به منظور واگذاری کنترل پول از دولت ها و موسسات مالی متمرکز ایجاد کرد.

با این حال، درگیری روسیه و اوکراین نشان داده که این امکان برای بلوک‌های منطقه‌ای و حوزه‌های قضایی اصلی وجود دارد که تحریم‌هایی را اعمال کنند و بر ارزهای دیجیتال کنترل داشته باشند.

در ماه اکتبر، کمیسیون اروپا تحریم‌های گسترده‌ای را اعلام کرد که کیف پول‌های نگهبانی رمزارز روسیه را تحت کنترل شرکت‌ها و صرافی‌های اروپایی هدف قرار می‌دهد. علاوه بر این، شرکت‌های بلاک چین اتحادیه اروپا از ارائه خدمات نگهداری رمزارز به نهادهای روسی منع شدند.

قوانین جدید در واکنش به حمله روسیه به اوکراین به منظور جلوگیری از دور زدن روسیه از تحریم ها وضع شده است.

محدودیت‌های قبلی، محدودیتی برای تجارت و سپرده‌گذاری تا 10000 یورو در کیف‌پول‌ها و حساب‌های رمزنگاری روسیه ایجاد می‌کرد.

قوانین اخیر ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا، برخی صرافی‌های بزرگ مانند Binance و Coinbase را که در اروپا فعالیت می‌کنند، مجبور کرده تا خدمات را به افراد و شرکت‌های روسی محدود کنند تا از تضاد مقرراتی جلوگیری کنند.

سایر صرافی های رمزنگاری تنظیم شده مانند Kraken، Crypto.com و Blockchain.com نیز در نتیجه ارائه خدمات، رمزنگاری به شهروندان روسیه را متوقف کرده اند.

در همین حال، به نظر می‌رسد مقامات روسیه در مورد نحوه رسیدگی به هجوم ممنوعیت‌های کیف پول رمزنگاری و محرومیت بانک‌های بزرگ روسیه از سیستم انتقال پول SWIFT اطمینان ندارند. ممنوعیت این سیستم‌ها عملاً کشور را از بازارهای مالی بین‌المللی بزرگ قفل کرده است.

در ماه ژوئیه، کرملین قانونی را تصویب کرد که استفاده از ارزهای دیجیتال را برای انجام پرداخت ها ممنوع می کرد. با این حال، دولت روسیه اخیراً لحن خود را تغییر داده است. در ماه سپتامبر، بانک مرکزی روسیه و وزارت دارایی موافقت کردند که اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال را برای پرداخت‌های فرامرزی بدهند.

این اقدام به منظور ترویج استفاده از مبادلات رمزنگاری محلی در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده که بسیاری از روس‌ها را با گزینه‌های محدودی مواجه کرده بود، طراحی شد.

نتیجه گیری

در مجموع، ما در نظر می‌گیریم که آیا کاهش اخیر ارزش ارزهای دیجیتال با نیاز سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به نقدینگی بیشتر در ارزهای فیات سازگار است یا خیر. همچنین چنین کاهشی از نظر ارزش می‌تواند ناشی از یک سرمایه‌گذار عمومی ارز دیجیتال به دنبال واکنش به فروش توسط زیرمجموعه‌ای برجسته از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال باشد.

به طور کلی، متوجه شدیم که حرکت مشترکی بین توجه به جنگ، سهام و ارزهای دیجیتال به افق سرمایه گذاری و وضعیت بازار بستگی دارد. در کوتاه مدت، در هر دو بازار نزولی و عادی، توجه جنگ به طور منفی بر همه ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد، در حالی که افق های دیگر متفاوت تر هستند. نتایج نشان می‌دهد که توجه جنگ به طور قابل‌توجهی بر ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال با جستجوی نقدینگی پاسخ می‌دهند.

درگیری روسیه و اوکراین استفاده از رمزارز را در تنظیمات تلاش جامعه برای منافع عمومی به نمایش گذاشته است. در حالی که دولت اوکراین میلیون‌ها دلار از کمک‌های مستقیم کریپتو جمع‌آوری کرده است، برخی از تلاش‌های جمع‌آوری سرمایه ارز دیجیتال توسط کلاهبرداران برای کسب سود از جنگ تضعیف شده است.

در این شرایط، پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری در سال 2024 در حوزه رمزارزها دشوار شده است. با این حال تلاش نمودیم در مقاله بهترین رمزارزها برای سرمایه گذاری در سال 2024، با در نظر گرفتن همه عوامل، پیشنهادات مناسبی به سرمایه گذاران حوزه رمزارزها داشته باشیم.